投资基金登记

塞浦路斯私人基金的好处:

  • 监管机构对投资类型没有限制;
  • 获取许可证的过程非常简单,不需要太多时间;
  • 基金董事可以担任投资经理;
  • 没有确定的最低授权资本金额;
  • 对已支付的股息不征收预扣税,不征收资本利得税;
  • 基金投资经理提供的服务不需缴纳增值税。

与在塞浦路斯注册的其他公司一样,投资基金可以从该国双重征税协定的好处中受益。

塞浦路斯投资公司(塞浦路斯投资公司/ CIF / CIF)是一家塞浦路斯组织,专门提供投资服务和投资活动。在这一类别中,塞浦路斯法律特别包括证券市场中经纪人和交易商的活动,证券投资的信托管理,投资咨询。

在塞浦路斯提供投资和支持服务受第144(I)/ 2007号法律“关于投资服务,活动和监管市场”(以下简称“法律”)的管制。

塞浦路斯投资公司的主管监督员是证券交易委员会(“CySEC”)。 CySEC负责正确适用该法律,审查许可证申请,发布指令并一般监督塞浦路斯共和国投资公司的工作。 CySEC 办公室位于尼科西亚。 CySEC维护着许可公司的公共注册。

塞浦路斯投资公司(CIF)的许可。

法律规定了以下主要类型的许可投资活动:

  1. 执行和转移与某些金融工具有关的订单;
  2. 代表客户执行订单;
  3. 自费交易;
  4. 投资组合管理;
  5. 投资建议;
  6. 承担和/或配售金融工具以承担公司责任;
  7. 没有确定义务的金融工具的安置;
  8. 多边交易设施的运作。

塞浦路斯投资公司(以下简称“CIF”)可能至少有上述受规管活动之一。

CIF还可以提供广泛的受监管的非核心活动:

  1. 存储和管理客户的金融工具,包括托管和相关服务,如现金/抵押品管理;
  2. 在提供贷款或贷款的公司参与交易的情况下,向投资者发放贷款或贷款,以便对一种或多种金融工具进行交易;
  3. 就资本结构,产业策略及相关事宜,以及有关并购的建议和服务提供意见;
  4. 外币兑换,如果涉及提供投资服务;
  5. 投资研究和财务分析或与金融工具操作有关的其他形式的一般性建议;
  6. 承保服务;
  7. 投资服务及活动,以及与衍生金融工具有关的相关服务。

CIF资本要求。

CIF的初始最低有偿股本取决于拟议的活动:

投资服务

分享资本 

评论

接收并翻译

200,000

存储客户的现金和/或金融工具

 按照说明

200,000

存储现金   客户的资金和/或金融工具

管理证券组合

200,000

存储客户的现金和/或金融工具

提供投资建议

200,000

存储客户的现金和/或金融工具

 接收并翻译

80,000

不存储客户的现金和/或金融工具

提供投资建议

80,000

不存储客户的现金和/或金融工具

自费工作

1,000,000

根据公司的责任承销金融工具和/或金融工具的配售

1,000,000

没有公司义务的金融工具的放置

1,000,000

在多边交易平台上工作

1,000,000


申请许可的程序

有意获得投资活动许可的公司必须以一种形式提供声明,告知其将提供的有关公司结构的公司股东和董事的服务和服务。该声明必须得到以下文件的支持:

  • 公司文件(公司的证书,备忘录和章程);
  • 对公司组织章程大纲和章程草案的拟议修订(以确保公司作为投资公司);
  • 商业计划书;
  • 公司的组织结构;
  • CIF的内部文件(有关经营活动的规定,内部程序的规定等);
  • 代表公司参加CySEC的公司代表的证明;
  • 公司确认其拥有或将拥有初始资本。在申请审核流程的最后阶段,CySEC要求在授予许可之前阻止全部初始资本金额;
  • 确认公司初始资金来源的文件;
  • 职业责任保险合同副本;
  • 有关第三国服务提供商的信息;
  • 中央对手方,清算系统和结算系统的信息; •年度财务报表;
  • 审计过去3年的财务报表和一组公司的合并财务报表(如适用);
  • 以下人士无破产程序证明书及无犯罪记录:
  • 直接股东;
  • 董事会成员;
  • 高级管理人员;
  • 其他管理人员;
  • 公司的律师和外部审计师证书。
  • CySEC可随时要求提交必须提交的其他信息。

    为满足CySEC要求,申请公司可以是

    (a)新成立的实体

    (b)现有公司,CySEC要求的所有必要的公司变更应在考虑许可申请的过程中进行。换句话说,可以向新创建的公司或现有公司授予CIF许可。

    CySEC必须授予CIF许可,前提是该公司在6个月内满足法律和相关欧盟指令中规定的所有要求。

    组织要求,CIF结构

    总公司

    KIF总部应设在塞浦路斯,并应配备齐全的人员。在KIF工作并提供任何类型的投资服务的员工必须持有在塞浦路斯财政部成功通过相关考试后获得的证书。

    CIF所有者

    СySec应该拥有有关KIF授权资本10%或以上份额的股东(法人和个人)的信息。

    董事会

    CIF董事会必须由至少两名执行委员和两名独立非执行委员组成。 CIF还必须满足各种组织要求。 CIF的管理应由至少两个人进行,他们必须具有足够的声誉和必要的经验,以确保CIF的健全和审慎管理。

    CIF税务亮点

    CIF与任何其他塞浦路斯法律实体一样对待。因此,CIF的主要税收要点:

    • 12.5%的公司税,适用于公司的净利润;
    • 从塞浦路斯其他公司获得的股息征收0%的税;
    • 从非居民公司收到的股息征税0%(前提是满足公司参与豁免的要求);
    • 向非居民股东分配的股息税率为0%;
    • 出售证券/业权所带来的资本收益的0%;
    • 向居民和非居民支付利息的0%预扣税。

    获得许可的阶段:
    <01>

  • 成立新公司,包括编制特别备忘录及公司章程;
  • 申请表的准备和所有必要的文件
    • 个人资料;
    • 组织结构;
    • 使用说明书;
    • 商业计划书;
    • 合规性验证程序;
    • 反洗钱程序;
    • CySec Formalities;
    • 服务协议;
    • 第三方专家咨询:会计师,审计师;银行专家,内部审计专家,技术支持和交易平台,执行经纪人。
  • 与CySec的互动。
    • 提交申请和其他文件;
    • 回应任何有关该声明的CySEC评论;
    • 赞助商与CySEC之间的联络;
    • 与申请相关的问题的一般审查和协调;
    • 完成所有批准文件以最终批准许可;
    • 获得CySEC批准。

  • 计划时间表

    • 准备提交文件4-6周;
    • CySEC验证6个月;
    • 回答CySEC提出的问题,意见和请求4周。
    • CySec采访多数股东,董事和经理1周

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